Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари

Последователното прилагане на политики и процедури за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма е от ключово значение за стабилното и ефективно управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Рискът от изпиране на пари не е един и същ във всеки конкретен случай. В съответствие с това следва да се използва комплексен подход, основан на риска.

Доброто сътрудничеството и координацията са от изключително значение за ефективното противодействие на изпирането на пари.

Следва да се подобри координацията при събиране и анализиране на получаваната информация, за да се установява връзката между съмнителни сделки и стоящите в тяхната основа престъпни дейности с цел предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага създаването на Специализирана оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари от служители с необходимата компетентност от Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Министерството на вътрешните работи, дирекция „Финансово разузнаване“ в Държавна агенция „Национална сигурност“, дирекция „Е“ в Държавната агенция „Национална сигурност“, Агенция „Митници“ към министъра на финансите и Национална агенция за приходите към министъра на финансите, като така се обединяват ресурси и информация от правоприлагащите структури за противодействие на изпирането на пари. По този начин ще се постигне координация и значително по-голяма ефективност в действията по противодействието на изпирането на пари.

Чрез обединяването на служители от различните компетентни служби, Специализирана оперативна група ще разполага с по-широк кръг от правомощия, експертиза и ресурс. Информацията ще се обменя за целите на осъществяваните законоустановени функции на съответните структури.